Santo Domingo.- La Procuraduría Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa investiga un alegado desfalco contra el Estado dominicano por más de RD$17 mil millones, que tendría como principales responsables a los exministros de Hacienda y el exadministrador del Banco de Reservas, Donald Guerrero y Simón Lizardo, respectivamente.
La información está contenida en el acta de autorización de información financiera emitida por la jueza Kenya Romero Severino, donde se ordena a las superintendencias de Bancos y Valores, además de la Dirección General de Impuestos Internos y al Idecoop proveer las informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 183 personas y 26 empresas.
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”, expresa el documento.
Indica que otras operaciones que se han identificado fueron “la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”.
En el señalado entramado de corrupción, el principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, también están incluidos Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanResrevas; Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios y subordinados.
En el documento se explica que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa inició la investigación a raíz de un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República de fecha del 23 de septiembre de 2021 sustentado en datos e informaciones extraídos de los sistemas internos de la Contraloría General de la República e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Dirección General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.
